Проект не ведет коммерческой деятельности и публикует материалы из открытых источников для ознакомления с актуальными технологиями.

Статьи

Цельсий может быть пирамидой

В заявлении регулирующих органов говорится, что Celsius ввел инвесторов в заблуждение. Celsius, возможно, использовал финансовую пирамиду для выплаты дохода, утверждает Департамент финансового регулирования Вермонта в документации, подкрепляющей ходатайство Министерства юстиции о назначении эксперта по банкротству.

Между тем, акционеры Celsius Series B подали ограниченные возражения против предложения, заявив, что у них нет позиции относительно того, следует ли назначать аудитора, но просили сузить сферу охвата и скорректировать бюджет, чтобы избежать ненужных расходов.

В заявлении Вермонта говорится, что Celsius сделал публичные заявления о том, что все средства находятся в безопасности и что он выдерживает волатильность рынка, тогда как на самом деле внутренние финансовые отчеты показывают, что он был фактически неплатежеспособным, средства вкладчиков не были в безопасности, и у него не было достаточных активов для выплаты его обязательства. Государство утверждает, что Celsius скрыл свою неплатежеспособность, используя собственный токен CEL, чтобы заполнить дыры в своем балансе, и компания, возможно, использовала средства новых инвесторов для выплаты существующим инвесторам по схеме Понци, когда ее программа доходности не сработала. как запланировано.

Совет по ценным бумагам Техаса (SSB) подал аналогичное ходатайство, утверждая, что, помимо медленного ответа Celsius и неполного представления запрошенной информации и документации, «представления должников относительно их финансового положения в деле о банкротстве были в лучшем случае непоследовательными».

В общей сложности около 40 государственных регуляторов ценных бумаг совместно изучают Celsius из-за «опасений по поводу потенциальной деятельности с незарегистрированными ценными бумагами, неэффективного управления, мошенничества с ценными бумагами и манипулирования рынком со стороны Celsius и его руководителей».

Эти запросы неоднократно возникали во время процедуры банкротства кредитора по главе 11, когда доверенное лицо Министерства юстиции США и судья по делу запрашивали дополнительную информацию. Теперь регулирующие органы делятся убедительными выводами в поддержку предложения доверительного управляющего США назначить эксперта в Celsius.



«Как минимум, Celsius действует в нарушение законов штата о ценных бумагах», — говорится в заявлении Вермонта. «Одна только эта оскорбительная практика требует расследования нейтральной стороной».

Публичные заявления, частные записи

Регулятор по ценным бумагам Вермонта заявил, что «стало ясно, что Celsius через своего генерального директора Алекса Машински и других делал ложные и вводящие в заблуждение заявления для инвесторов» о финансовом состоянии фирмы. В документах используются несколько твитов Машинского, чтобы противопоставить публичные заявления фирмы о ее финансовом положении балансовым отчетам, которые рассказывают совсем другую историю.

Юристы также обнаружили, что путь Celsius к неплатежеспособности мог начаться раньше, чем первоначальные судебные процессы, которые были вызваны более широким падением рынков криптовалют в 2022 году. Согласно предварительному анализу финансовой отчетности, Celsius уже понесла огромные убытки в 2021 году. Во время собрания кредиторов в прошлом месяце финансовый директор Celsius Крис Ферраро также опроверг первоначальный отчет фирмы, признав, что неплатежеспособность компании началась с финансовых потерь в 2020 году.

Заявка Техаса совпала с претензиями Вермонта, указывая на несколько ситуаций, в которых регулирующие органы считают, что Цельсий ввел общественность в заблуждение. Другие примеры включают сообщение в блоге от 7 июня, в котором Celsius заверил клиентов, что у компании нет проблем с выполнением запросов на снятие средств всего за пять дней до прекращения снятия средств.

В иске Вермонта также утверждается, что Машинский публично ввел инвесторов в заблуждение относительно своих отношений с регулирующими органами, когда сказал, что в декабре уладил проблемы с государственными регулирующими органами по ценным бумагам. Фактически, в то время Celsius все еще находился в стадии «нескольких расследований», заявил регулирующий орган Вермонта.

уравновешивание

В заявлении Вермонта говорится, что утверждения о том, что Celsius манипулировала ценой своего нативного токена, обоснованы. Со 2 мая по 1 июля, когда фирма приостановила снятие средств, Celsius увеличил свою позицию CEL более чем на 40 миллионов токенов, причем более половины этого увеличения произошло после закрытия платформы. Цельсий также сделал это в период 2021 года, по данным регулятора. Без позиции CEL обязательства превышали бы активы «как минимум» с февраля 2019 года.

«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Celsius повысила и сохранила рыночную цену CEL, тем самым искусственно завышая рыночную стоимость компании в своем балансе и финансовой отчетности», — говорится в заявлении. «Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени доходы существующих инвесторов, вероятно, выплачивались из активов новых инвесторов».

Дорогое удовольствие

Доверительный управляющий США предложил назначить аудитора в надежде подготовить беспристрастный публичный отчет с большей прозрачностью о деловых операциях фирмы. Возможность все еще обсуждается в суде. На последнем слушании Комитет кредиторов заявил, что такой вариант будет открыт, учитывая, что он не понес значительных затрат в ходе процесса и что он проводит собственное расследование деятельности Celsius.

Владельцы серии B официально выразили озабоченность в своем ограниченном возражении, попросив более узкую область и бюджет для возможного экзаменатора.

В заявлении SSB отмечается, что, хотя стоимость является фактором, который должен учитывать суд, она «может ограничить обязанности аудитора теми, которые являются дополнением к работе Комитета необеспеченных кредиторов».

«SSB высоко оценивает работу, проделанную Комитетом по выяснению сомнительных вопросов, касающихся сделок и активов Должников, но считает, что нейтральная третья сторона повысит прозрачность в данном случае», — говорится в заявлении. «Кроме того, эксперт может более эффективно координировать запросы на информацию и ее распространение среди различных сторон по делу, включая Комитет, государственные и федеральные регулирующие органы, кредиторов и другие заинтересованные стороны».


Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.

Информация для Вас была полезна?
0
0
0
0
0
0
0

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»