Может ли правительство США ввести санкции против компьютерного кода?
Ответить на этот простой вопрос достаточно сложно. Однако это должно произойти в результате громкого судебного дела, поддержанного одной из крупнейших в мире бирж криптовалют. Решение суда, вероятно, будет иметь серьезные последствия, поскольку оно определит способность властей контролировать функции цифровых активов.
Coinbase спонсирует судебный процесс, в котором истцами выступают шесть пользователей Tornado Cash (TORN). Они подали коллективный иск против Министерства финансов США, которое в прошлом месяце наложило санкции на криптомиксер Tornado Cash за его предполагаемую причастность к отмыванию денег. Биржа и другие сторонники криптовалют опасаются, что использование таких полномочий может нарушить работу более широких сетей, не связанных с незаконной деятельностью, таких как весь блокчейн Ethereum, и создать еще одну огромную правовую неопределенность для отрасли.
«Полномочия, делегированные OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение министерства финансов США, которое занимается финансовой разведкой, планированием и исполнением экономических и торговых санкций — прим. ред.), просто уполномочивают их нападать на людей или имущество », — сказал Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase. «Но рассматриваемые смарт-контракты, которые позволяют работать Tornado Cash, не являются людьми или собственностью».
Правительство США, вероятно, захочет сохранить широкие полномочия для блокировки доступа к средствам преступников, в том числе хакеров, поддерживаемых правительством Северной Кореи. По данным министерства финансов, с 2019 года Tornado Cash использовался для отмывания более 7 миллиардов долларов, в том числе 455 миллионов долларов, украденных группой, спонсируемой Пхеньяном.
Брайан НельсонЗаместитель министра по терроризму и финансовой разведке изложил жесткую позицию министерства финансов по этому вопросу в прошлом месяце, когда министерство объявило о своих санкциях против миксера криптовалют.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла внедрить эффективные меры контроля, призванные предотвратить отмывание средств для злоумышленников на регулярной основе и без снижения основных рисков», — сказал Нельсон в пресс-релизе. «Министерство финансов продолжит активно преследовать посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».
Представитель Минфина от дальнейших комментариев отказался. Как это обычно бывает при оспаривании решений правительства, Министерство юстиции в данном случае будет представлять Министерство финансов.
Позиции сторон
В США есть юридический прецедент, который поддерживает исходный код как свободу слова в соответствии с Первой поправкой в результате другого дела о национальной безопасности. Однако судьи часто принимают сторону правительства США в своих решениях об ограничительных мерах, таких как санкции. Юристы с опытом работы в области национальной безопасности ожидают, что так будет и на этот раз.
«OFAC будет утверждать, что Tornado Cash был основным механизмом отмывания денег для Lazarus Group, в результате чего у Северной Кореи появились средства для распространения оружия», — предположил Ари Редборд, бывший поверенный по санкциям в Министерстве финансов, который сейчас возглавляет юридический отдел TRM. консалтинговые фирмы для проектов, связанных с цифровой валютой.
В то время как цифровые валюты, такие как Биткойн и Эфириум, были замешаны в других санкциях и уголовных делах, правительство США не ударило по ним так, как это сделал Tornado Cash. Санкции, вероятно, были вызваны тем, что северокорейские хакеры использовали Tornado Cash. Анализ показал, что 41% всех средств, депонированных через смешанные пулы криптомиксера в июне и июле, были украденными активами. Исторически министерство финансов считает свою санкционную роль одной из своих важнейших миссий, интерпретируя ее как обязанность сделать все возможное для предотвращения терроризма или ядерных программ авторитарных режимов.
Тем не менее, Coinbase, похоже, готова к длительной борьбе, для которой она нашла наиболее заинтересованных истцов, в том числе двух своих сотрудников.
Один из них, Тайлер Алмейда, говорит, что использовал Tornado Cash исключительно для благотворительности. Бывший инженер Amazon Джозеф Ван Лун утверждает, что использовал смешанные пулы Tornado Cash — код, который делает транзакции общедоступными в блокчейне Ethereum, объединяя их с несколькими другими одновременными анонимными транзакциями, чтобы создать своего рода виртуальную безопасную комнату — чтобы не стать целью для хакеров. , которые в противном случае могли бы отслеживать движение активов.
В суде группу истцов будут представлять Каннон Шанмугам — Бывший помощник экс-судьи Верховного суда Антонина Скалиа и ведущий советник в громкой судебной тяжбе по поводу того, может ли президент по своему желанию заменить директора Бюро финансовой защиты прав потребителей.
Учитывая финансовую устойчивость Coinbase, представителей истцов и юридический статус Shanmugam, эксперты считают, что судебный процесс имеет шансы на успех, несмотря на значительные препятствия.
«Я думаю, что истцы, которых они получили, превосходны, именно такими, какими я хотел бы их видеть, и аргументы, которые они привели, также превосходны», — сказал Джерри Брито, исполнительный директор некоммерческого Coin Center в округе Колумбия, оценивая перспективы. для судебного отвода. санкции.
13 сентября OFAC выпустило руководство о том, как пользователи Tornado Cash, у которых есть средства в замороженных пулах, но которые не участвовали в незаконной деятельности, могут подать заявку на освобождение активов.
«У OFAC будет благоприятная лицензионная политика для таких приложений при условии, что транзакция не связана с другой разрешенной деятельностью», — говорится в руководстве.
Брито отрицал, что это уведомление Министерства финансов окажет серьезное влияние на судебный процесс:
«Это не должно менять дело, потому что это не меняет того факта, что они разрешили что-то, что не может быть разрешено по закону».
Шаг за установленную границу
Эксперты-правоведы после судебного разбирательства считают санкцию Tornado Cash явным отходом от прецедента «код — это речь». Очевидно, что этот шаг может иметь серьезные последствия для цифровых активов. Крипто-активисты опасаются, что, если правительство победит и сможет продолжать нацеливаться на конкретный код, работающий в блокчейне, мало что может помешать ему нацелиться на весь этот блокчейн.
«Опасность здесь заключается в том, что OFAC криминализирует базовую инфраструктуру криптоэкосистемы, не зная об этом», — сказал Ахмед Гаппур, профессор юридического факультета Бостонского университета и главный юрисконсульт проекта Nym, ориентированного на конфиденциальность.
Брито выразил обеспокоенность по поводу правительственных санкций, затрагивающих более широкие сети, такие как Ethereum, где большинство пользователей, вероятно, не являются спонсируемыми государством хакерами.
«Я думаю, что это не столько атака на свободу публиковать код, сколько атака на свободу запуска определенного кода», — сказал Брито.
Он повторил доводы Coinbase и истцов о том, что действующий закон о санкциях не может применяться к коду из-за того, как он написан.
«Если вы как американец имеете право на неприкосновенность частной жизни только в том случае, если Северная Корея никогда не использует этот инструмент, — сказал Брито, — тогда у вас действительно нет права на неприкосновенность частной жизни».
Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.
Специальная подборка для Вас