В двух словах:
- Юристы FTX по делам о банкротстве выявили серьезные ошибки в управлении документами в новых судебных документах.
- Новый генеральный директор фирмы заявил, что никогда не видел «такой полной несостоятельности корпоративного контроля». И он был в Enron!
А теперь шокирующие подробности.
Адвокаты по банкротству криптовалютной биржи FTX выпустили стопку материалов, на 41 странице документирующих, как бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид управлял — или не управлял — компанией, а также упомянул многочисленные недостатки в балансовых отчетах фирмы.
Юристы подали два комплекта документов, один из которых содержал резкую оценку компании ее новым генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, а другой оправдывал передачу одного из этих дел из Манхэттена в Делавэр. Заявки должны быть поданы через шесть дней после того, как FTX подала заявление о защите от банкротства в Делавэре.
Вот выдержки из документов, которые нельзя пропустить:
Даже Энрон был не так уж плох
«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия надежной финансовой информации, как здесь. Эта ситуация беспрецедентна: от нарушения целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за рубежом до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неопытных и потенциально скомпрометированных лиц, сказал Рэй. И повторил: «Эта ситуация беспрецедентна».
По мнению Рэя, даже Enron была не так уж плоха.
Напомним, что Enron Corporation — американская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году и ставшая ярким примером беззастенчивой манипуляции с отчетностью.
SBF понятия не имел, сколько FTX.US задолжал пользователям
FTX.US, как коммерческая организация West Realm Shire, должна была быть подразделением FTX, избегающим риска, в соответствии с более строгими правилами США и защитой клиентов. Бэнкман-Фрид написал в Твиттере 15 ноября:
«На сколько мне известно […]У FTX US было достаточно денег, чтобы погасить долги всех клиентов».
Балансовый отчет в документах показывает, что у FTX.US есть активы на сумму 1 360 665 долларов США и только 316 014 долларов США на обязательства. Но:
«Ожидается, что должники WRS Silo будут иметь значительные обязательства, вытекающие из криптоактивов, депонированных клиентами через американскую платформу FTX. Однако такие обязательства не отражены в финансовой отчетности, подготовленной в то время, когда эти компании находились под контролем г-на Бэнкман-Фрида», — говорят юристы.
Секретные исключения и свободный контроль
У FTX было секретное исключение для торговли Аламедой, а также множество других проблем с бухгалтерским учетом и безопасностью закрытого ключа.
«Неприемлемые методы управления включали использование небезопасной групповой учетной записи электронной почты в качестве root для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным для компаний группы FTX по всему миру», — отметил Рэй, предположив, что закрытые ключи, содержащие миллиарды пользовательских депозитов, хранились на эквиваленте Гугл лист.
Другие опасения включали «отсутствие ежедневной сверки позиций в блокчейне, использование программного обеспечения для сокрытия неправомерного использования клиентских средств, тайное освобождение Alameda от определенных аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com и отсутствие независимого управления», как в случае с Alameda. (90% принадлежит г-ну Бэнкману-Фриду и 10% г-ну Вану) и Dotcom Silo (в которую инвестировали третьи лица)», — сказал Рэй.
Из твитов и ночных переписок с журналистами
«Непобедимая и разрушительная» привычка Бэнкмана-Фрида к Твиттеру нетипична для руководителя и может навлечь на него неприятности.
«С точки зрения дурной славы г-на Бэнкмана-Фрида, его нетрадиционного стиля руководства, его непрекращающихся и наносящих ущерб твитов с даты подачи петиции и почти полного отсутствия надежных корпоративных записей, эти дела по главе 11 беспрецедентны», — документы юристов. сказал.
Дело не только в Твиттере, Бэнкман-Фрид вывернулся наизнанку на Vox, и разговор уже появился в судебных документах менее чем через 24 часа после публикации. В свою защиту Бэнкман-Фрид сказал, что его комментарии «не предназначались для огласки».
«Г-н. Бэнкман-Фрид только вчера выразил непристойное пренебрежительное отношение к регулирующим органам, сожалея о том, что эти дела по статье 11 были возбуждены, и раскрыл свою цель, заявив: «Мы выиграем юрисдикционную битву против Делавэра, чтобы любые разбирательства проходили на Багамах.
SBF ушел до того, как его уволили
Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора рано утром в прошлую пятницу.
«Примерно в 4:30 утра по восточному стандартному времени в пятницу, 11 ноября 2022 года, после дополнительных консультаций со своими юрисконсультами г-н Бэнкман-Фрид наконец согласился уйти в отставку», — говорится в документах.
Среди упомянутых советников были юридическая фирма Пола Вайса, а также отец Бэнкман-Фрид, Джозеф Бэнкман, профессор права в Стэнфорде. Его мама тоже юрист, заметьте.
Не стоит того блокчейна, на котором они выпущены
FTX.US одолжила BlockFi 250 миллионов долларов США в виде служебного токена для FTT.
«WRS Silo предоставила BlockFi Inc кредиты и инвестиции, в том числе в токенах FTT, на сумму 250 млн долларов по состоянию на 30 сентября 2022 года».
Взрослые идут
У FTX никогда не было действующего совета директоров — до сих пор.
«Назначение директоров впервые обеспечит FTX Group надлежащее корпоративное управление», — говорится в документах.
Во тьме
Многие сотрудники FTX не знали, насколько ужасной была ситуация в компании.
«По моему мнению, основанному на информации, полученной на сегодняшний день, многие люди в FTX Group, в том числе некоторые из ее руководителей высшего звена, не знали о нехватке или потенциальном сочетании цифровых активов. Действительно, я считаю, что среди людей, наиболее затронутых этими событиями, есть нынешние и бывшие сотрудники и руководители, чьи личные инвестиции и репутация пострадали».
Я сказал это?
Бэнкман-Фрид часто отправлял рабочие сообщения, которые автоматически удалялись.
«Одним из наиболее распространенных недостатков бизнеса FTX.com, в частности, является отсутствие устойчивых записей о принятии решений. Г-н Бэнкман-Фрид часто общался через приложения, которые были настроены на автоматическое удаление через короткий промежуток времени, и призывал сотрудников делать то же самое».
Слишком много. Много. Смайлики
FTX одобрила расходы сотрудников с помощью эмодзи.
«Сотрудники FTX Group отправляли платежные запросы через платформу онлайн-чата, где разрозненная группа руководителей утверждала выплаты, отвечая персонализированными смайликами».
Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.
Специальная подборка для Вас