Являются ли биткойн-транзакции анонимными и отслеживаемыми?

• Можете ли вы отследить транзакцию биткойнов?
• Что делает биткойн отслеживаемым?
• Как отслеживаются транзакции биткойнов?
• Можете ли вы найти адрес биткойн-кошелька?
• Какие проблемы возникают при отслеживании биткойн-адреса?
• Можно ли создать анонимный биткойн-кошелек?
• Опасно ли раскрывать свой биткойн-адрес?

Можете ли вы отследить транзакцию биткойнов?

С обозревателем блокчейна транзакции биткойнов можно легко отслеживать, но становится все труднее проводить анонимные транзакции биткойнов.

Конечно, транзакцию биткойнов (BTC) можно отследить. Обозреватели блоков биткойнов (например, blockchain.info) позволяют отображать активность в цепочке блоков биткойнов. Благодаря этой прозрачности транзакции отслеживаются, и вы можете думать о блокчейне как о своего рода общедоступной базе данных, полной взаимосвязанных транзакций биткойнов — откуда и куда были перемещены средства.

Другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), также имеют свои собственные обозреватели блокчейнов, которые называются Etherscan и SolScan соответственно. Во всех этих браузерах вы можете найти информацию о транзакциях в блокчейне, например, сколько криптовалюты было отправлено и какие адреса участвовали в транзакции. Несмотря на прозрачность блокчейна, многие люди считают, что анонимно совершать сделки с биткойнами все же возможно.

Однако все больше и больше стран внедряют правила «Знай своего клиента» (KYC), которые требуют от вас раскрывать свою личность на централизованных торговых платформах. После того, как вы были идентифицированы, правительству будет намного проще узнать, какие транзакции вы совершили, и увидеть, что находится в вашем биткойн-кошельке.

Все чаще, чтобы иметь возможность торговать на централизованной бирже, вам необходимо будет предоставить свои личные данные. Таким образом, биткойн-адреса могут быть связаны с личными данными. Поскольку предыдущие биткойн-транзакции не удаляются, вы всегда можете просмотреть их историю.

Что делает биткойн отслеживаемым?

Биткойн-транзакции отслеживаются, потому что биткойн-блокчейн полностью прозрачен, и каждая транзакция публично хранится в распределенном реестре.

С 2013 года в различных исследованиях изучалось отслеживание транзакций биткойнов и связанных с ними личностей. Несмотря на то, что можно создать некоторую форму анонимности с помощью криптовалют, совершенно конфиденциально отправлять транзакции через блокчейн Биткойн сложно. Блокчейны остаются полностью открытыми и доступными для всех.

Благодаря прозрачности блокчейна денежные потоки легко отследить. Если личность, стоящая за адресом кошелька, известна, то можно как отслеживать уже совершенные транзакции, так и просматривать новые. Все эти транзакции можно просмотреть в деталях. Таким образом, вы можете видеть, сколько было отправлено, в какой день и на какой кошелек.

Как отслеживаются транзакции биткойнов?

Благодаря более строгому законодательству и улучшенным инструментам наблюдения правительства могут легче обнаруживать мошеннические транзакции BTC, сопоставляя личность с адресом биткойн-кошелька.

В последние годы миллионы криптовалют были конфискованы различными правительствами по всему миру. Преступники увидели возможности, которые может предложить технология блокчейн, и пытаются покупать криптовалюты, такие как биткойн, как можно более анонимно.

В конечном итоге у многих мошенников это не сработало, и можно констатировать, что биткойн-транзакции не являются полностью анонимными. Эти события способствовали ужесточению законодательства в этой сфере и активизации поиска мошеннических операций.

При торговле с биткойн-кошельков, личность которых неизвестна, транзакции можно быстро отследить, но идентификация может занять некоторое время. Но когда кто-то хочет обменять свою криптовалюту, например, на доллары США, идентифицировать владельца кошелька и отслеживать транзакции становится намного проще.

Можете ли вы найти адрес биткойн-кошелька?

Адрес биткойн-кошелька можно узнать с помощью обозревателя блоков. Однако обнаружение криптоадреса не означает, что вы также знаете, кто за ним стоит.

Когда у вас нет никакой идентифицирующей информации, связанной с биткойн-кошельком, поиск затруднен. Легко найти транзакции и адреса с помощью проводника блокчейна, но может потребоваться много времени, чтобы выяснить личность, стоящую за адресом кошелька.

Поскольку адрес чьего-то кошелька не обязательно должен быть анонимным, но его владельца, например, просто трудно установить, адрес биткойн-кошелька называется псевдонимом, который отличается от чьего-то настоящего имени. Данные не привязаны к человеку, но все же можно отследить чью-то личность, установив связь между человеком и его псевдонимом.

Какие проблемы возникают при отслеживании биткойн-адреса?

Когда люди используют разные кошельки и биткойн-миксеры, может быть сложно отследить биткойн-транзакции. Эти факторы нарушают процесс поиска и отнимают много времени.

Хотя пользователям биткойн-кошельков сложно проводить транзакции полностью анонимно, существует несколько способов значительно запутать след. Например, вы можете использовать миксер криптовалют.

В данном случае это биткойн-микшер, который гарантирует, что биткойны труднее отследить. Это делается путем смешивания транзакций BTC от разных людей в пуле, а затем отправки транзакций по нужным адресам.

Кроме того, личные кошельки также бывает очень трудно контролировать. Если кто-то не хочет, чтобы его отслеживали в сети Биткойн, можно создать своего рода дымовую завесу. Создавая множество криптокошельков и выполняя различные транзакции между этими кошельками, кому-либо может быть сложно отслеживать транзакции и кошельки.

Обе проблемы сложны сами по себе, но их сочетание может значительно усложнить отслеживание биткойн-адресов. Отслеживание транзакций и кошельков займет огромное количество времени и сил.

Можно ли создать анонимный биткойн-кошелек?

Существуют анонимные биткойн-кошельки, но будьте осторожны при работе с ними. Вы можете раскрыть свою личность, что противоречит цели такого кошелька.

Конечно, можно иметь анонимный биткойн-кошелек. Однако одного кошелька недостаточно для обеспечения анонимности. Когда кто-то совершает несколько транзакций между одними и теми же кошельками, личность может быть связана с кошельком, где эта информация известна. Ужесточение правил KYC затрудняет проведение биржами транзакций полностью анонимно.

Однако есть биткойн-кошельки, которые позволяют работать полностью анонимно, но это возлагает на пользователя ответственность за хранение всех данных, включая сид-фразы, наборы ключей и пароли. Например, легкий биткойн-клиент Electrum является примером кошелька с самостоятельным хранением, который также можно интегрировать с аппаратным кошельком. Прежде чем выбрать анонимный кошелек, полезно сначала подумать, как биткойн попадет в этот кошелек. Если вы отправляете на него BTC с биржи, использующей KYC, анонимности уже нет.

Могу ли я показать свой биткойн-адрес?

Не проблема поделиться открытым ключом (также известным как «биткойн-адрес» кошелька), но убедитесь, что закрытый ключ не может быть найден третьими лицами. Транзакции могут быть отправлены на открытый ключ, что полностью безопасно.

Публично делиться своим биткойн-адресом безопасно. Таким образом безопасно собирать пожертвования или сбор средств. Никакие криптовалюты не могут быть украдены через публичный адрес. Единственный способ украсть криптовалюту — это если кому-то удастся завладеть закрытыми ключами.

Биткойн-кошельки всегда различают открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с вашим адресом электронной почты. Любой может отправлять электронные письма на него, но только владелец адреса электронной почты может их читать. Криптовалютный адрес по сути ничем не отличается от адреса электронной почты, так как на него могут отправлять криптовалюты другие, а использовать цифровой актив может только владелец адреса.

Закрытый ключ — это подпись, которая позволяет провести транзакцию. Поэтому закрытый ключ всегда должен храниться в надежном месте и, в свою очередь, зашифровываться, например, если вы создаете пароль для входа в кошелек. Важно, чтобы этот уникальный код хранился в автономном месте, где никто не мог получить к нему доступ. Передача личных данных, таких как закрытые ключи и пароль кошелька, другим лицам может привести к краже средств из соответствующего кошелька. Поэтому делитесь своим открытым ключом только тогда, когда это необходимо, и храните исходные фразы, закрытые ключи и пароли в безопасном месте.