Изучение сходства между криптобиржами Binance и FTX

Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения материнским компаниям Binance.com и Binance US, а также их основателю Чанпэну Чжао (Чехия). Обвинение аналогично гражданскому иску SEC в декабре 2022 года против материнских компаний FTX и ее основателя Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).

В обоих исках SEC заявляет о незарегистрированном предложении ценных бумаг резидентам США.

• Binance никогда не регистрировала свои одноименные токены — BNB и BUSD — и свои различные процентные продукты в SEC.
• FTX никогда не перечисляла различные ценные бумаги криптоактивов, которые она перечислила для торговли в США, включая Solana (SOL), Algorand (ALGO), Cardano (ADA) и многие другие.

SEC также утверждает, что Binance.com тайно контролировал определенные активы и операции Бинанс в США. FTX.com также тайно контролировала кошельки, используемые для хранения FTX.Цифровые активы клиентов из США.

Binance и FTX позаимствовали банковские отношения у небиржевых организаций, контролируемых основателем, чтобы облегчить вывод фиатных средств на биржу.

Binance время от времени инструктирует вкладчиков переводить средства в Merit Peak, хедж-фонд, контролируемый CZ. По данным SEC, «миллиарды долларов клиентских средств с обеих платформ Binance были переведены на счет, принадлежащий контролируемой [CZ] организация под названием Merit Peak Limited».

С другой стороны, FTX время от времени инструктировала вкладчиков переводить средства в Alameda Research, хедж-фонд, контролируемый SBF.

Обе компании создали специальные организации специально для жителей США и заявили, что им запрещено пользоваться международным обменом. Однако обе компании тайно призывал крупных американских трейдеров обходить эти ограничения и использовать международный обмен.

Binance создала Binance US, поощряя своих самых богатых клиентов из США торговать на международной бирже. Согласно SEC, «Документ VIP-обслуживания Binance предписывал сотрудникам Binance следить за тем, чтобы клиенты из США открывали новые учетные записи «без авторизации документов США», и информировать клиента «о необходимости сохранения конфиденциальности».

Точно так же FTX создала FTX US, но поощряла своих самых богатых клиентов в США к международной торговле.

Руководители Binance и FTX контролируют торговые компании

Основатель Binance CZ контролировал две торговые фирмы, которые торговали на Binance: Merit Peak и Sigma Chain. По данным SEC, «как минимум с сентября 2019 года по июнь 2022 года Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая [CZ]занимается мошеннической торговлей, которая искусственно завышает объем торгов ценными бумагами криптоактивов на Binance.Американская платформа».

Основатель FTX SBF контролировал Alameda Research, крупнейшую торговую компанию как на FTX.com, так и на FTX.US.

Обе компании пообещали отделить клиентские активы от корпоративных средств. На самом деле обе компании объединенные клиентские и корпоративные средства.

Действительно, по данным SEC, «миллиарды долларов клиентских средств с обеих платформ Binance были переведены на счет, принадлежащий компании, контролируемой в Чешской Республике».

SBF объединил клиентские активы с корпоративными средствами FTX. Согласно SEC, SBF «поручил FTX отправить средства в North Dimension, пытаясь скрыть тот факт, что средства были отправлены на счет, контролируемый Alameda. Alameda не разделяла эти клиентские средства, а вместо этого объединила их с другими своими активами и без разбора использовала их для финансирования своих торговых операций и других предприятий SBF».

Оба учредителя также использовали собственные токены для поддержания корпоративного баланса ваш обмен. CZ продвигал BNB, владея огромным количеством BNB и активов, зависящих от BNB. В год инаугурации Binance CZ использовала операционную прибыль Binance для выкупа и сжигания BNB, вознаграждая держателей токенов уменьшенным предложением.

Точно так же SBF последовательно продвигает FTT. По данным SEC, «FTX имела значительное влияние на FTT, поскольку токен, среди прочего, был размещен в качестве залога для миллиардов долларов, которые FTX ссудила Alameda для участия в спекулятивных инвестициях».

Справедливости ради следует отметить, что у этих двух бирж есть различия. Обстоятельства, связанные с соответствующими гражданскими обвинениями SEC, уникальны, в то время как обвинения против обеих компаний и их учредителей различны. Самое главное, что FTX в настоящее время обанкротилась, а Binance все еще работает.