Генеральный директор Binance Ричард Тенг 7 мая опубликовал подробный отчет о продолжающемся задержании Тиграна Гамбаряна. Гамбарян — бывший агент Службы внутренних доходов США, который возглавлял команду Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.
Тенг осудил действия правительства Нигерии, заявив, что задержанием двух сотрудников Binance страна «создала новый опасный прецедент для всех компаний во всем мире».
Гамбарян, который является высокопоставленным деятелем в мировой сфере предотвращения финансовых преступлений, был задержан во время деловой поездки в Нигерию. Тенг рассказал об усилиях биржи по конструктивному взаимодействию с властями Нигерии, включая участие в дискуссиях по нормативным вопросам и сотрудничество с правоохранительными органами.
Запрос на общественные слушания
По словам Тенга, сотрудники Binance начали переговоры с властями Нигерии во время публичного следственного слушания по запросу председателя комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC).
Сообщается, что комитет осветил вопросы, связанные с операциями Binance в Нигерии, и наметил сроки соответствующих действий, включая выдачу ордеров на арест команды и генерального директора биржи и предотвращение выезда ее делегации из страны.
Публичные слушания были назначены на 10 января, и Binance должна была публично ответить на любые обвинения в присутствии жалобщиков, прессы и более 30 агентств.
Тенг сказал, что Binance не получила подробностей об обвинениях, и делегация попыталась представить письменные ответы в отсутствие публичных слушаний. Председатель комитета заявил, что рассмотрит запрос и ответит юрисконсульту Binance.
Секретное предложение по урегулированию
Генеральный директор Binance утверждает, что неизвестные лица подошли к сотрудникам биржи и предложили выплатить компенсацию для урегулирования обвинений. Тенг сказал, что условия были переданы местному юрисконсульту Binance агентом, представляющим комитет HCFC:
«Адвокат сообщил, что его попросили тайно произвести крупный платеж в криптовалюте в течение 48 часов, чтобы решить эти проблемы, и что наше решение ожидается сегодня утром».
Биржа отклонила требование о тайном платеже через свое местное юридическое представительство и продолжила участвовать в переговорах по урегулированию. После инцидента Binance выдвинула несколько требований, готовясь продолжить переговоры с властями Нигерии.
Условия Binance продолжат участвовать в переговорах по урегулированию спора после обвинений в неофициальном предложении урегулирования. Источник: Бинанс
Последующие встречи были запланированы на конец февраля, и в них приняли участие представители правительства из Канцелярии советника по национальной безопасности, Канцелярии президента, Центрального банка Нигерии, Подразделения финансовой разведки Нигерии, Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям и Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии. .
«Несмотря на очевидные риски, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (глава Binance Africa) получили многочисленные заверения, что им будет обеспечен безопасный проход для их встреч», — сказал Тенг.
Binance закрывает нигерийские сервисы
Ситуация обострилась, когда официальные лица Нигерии потребовали от Binance принять меры, включая удаление найры с платформы и предоставление подробной информации о пользователях, что привело к аресту Гамбаряна и Анджарваллы.
Binance утверждает, что пара была задержана против их воли, а их паспорта и мобильные телефоны были конфискованы. Гамбарян остается под стражей, и правительство Нигерии настаивает на том, что его освобождение будет зависеть от того, выполнит ли Binance его требования.
В ответ Binance закрыла некоторые сервисы в Нигерии, надеясь разрешить ситуацию и добиться освобождения Гамбаряна.
Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.
Специальная подборка для Вас