Кому нужны Pump-and-Dump криптогруппы и зачем

Операции накачки и сброса, которые мошенническим образом манипулируют ценами путем распространения ложной информации, существуют в экономическом контексте по крайней мере с 1700-х годов. Например, мошенники, владеющие акциями компании Южных морей, начали делать ложные заявления о бизнесе и его доходах в начале восемнадцатого века.

План состоял в том, чтобы искусственно завысить цену акций перед их продажей неосведомленным потребителям, которые были введены в заблуждение, думая, что инвестируют в многообещающий продукт. Сегодняшние мошенники делают то же самое, применяя стратегию «накачки и сброса», известную как «пузырь Южных морей».

Однако с появлением технологии блокчейн и ростом торговли криптовалютой проблема стала шире и серьезнее. Поскольку государственное регулирование отстает, криптовалюты особенно подвержены такого рода манипулированию рынком.

В этой статье вы узнаете, что такое схемы пампа и дампа криптовалюты, как они работают и как их обнаружить.

Что такое криптогруппы Pump-and-Dump?

Мошенничество с насосом и сбросом — это тип мошенничества, при котором преступники накапливают товар с течением времени, искусственно завышают его цену, распространяя ложную информацию (накачка), а затем продают то, что они накопили, неосторожным покупателям по более высокой цене (демпинг). Как только преступники обманным путем завышают цену, она обычно снижается, оставляя покупателей, принявших решение на основе вводящей в заблуждение информации, в убытке.

Онлайн-операции по накачке и сбросу осуществляются самоорганизованными группами лиц. Эти группы насосов и дампов организуют мошенничество на виду у всех на сервере Discord (передача голоса по интернет-протоколу и служба текстового чата) или Telegram (приложение для обмена мгновенными сообщениями), позволяя любому присоединяться к группам без предварительного согласия.

Группы Pump-and-Dump имеют иерархию членов и лидеров (или администраторов), которые управляют группой. Участники с более высоким рейтингом получают уведомление, которое инициирует насос, раскрывая им целевой токен немного раньше, чем пользователи с более низким рейтингом. Таким образом, участник с большей вероятностью купит по более низкой цене и получит больше прибыли от схемы памп-энд-дамп.

Большинство групп структурированы с использованием системы аффилированности, в которой участники могут продвигаться вверх по иерархии, набирая новых членов. Рейтинг увеличивается пропорционально количеству новых участников, добавленных в группу. Хотя некоторые организации имеют упрощенную иерархическую структуру всего с двумя уровнями: VIP и обычные члены. Чтобы присоединиться к этим организациям, пользователь должен заплатить взнос, обычно в биткойнах (BTC), от 0,01 до 0,1 BTC.

Что такое криптосигналы накачки и сброса?

Сигнал криптопампа — это сообщение, предназначенное для поощрения людей покупать криптовалюты, чтобы они могли получить прибыль от манипулирования ценами, вызванного внезапным увеличением спроса. Как только памп вызывает значительный рост цен, что называется сигналами криптодампа, участники начинают продавать с хорошей прибылью. В Telegram и Discord есть два типа групп, которые публикуют сигналы о неизвестных криптовалютах для искусственного завышения стоимости базовых токенов, как описано ниже:

Сообщения в криптогруппах Pump-and-Dump в Telegram и Discord обычно транслируются следующими способами:

• Информация и инструкции: эти два раздела похожи на доску объявлений с прикрепленными сообщениями. Каждый сегмент состоит из нескольких подразделов, каждый из которых содержит только одно сообщение или небольшое количество сообщений. Правила группы, новости о группе, информация о системе членства и часто задаваемые вопросы обычно находятся в подразделах информационного раздела. Точно так же можно найти руководства по криптоиндустрии или лучшие практики для участия в операции накачки и сброса в подразделах с практическими рекомендациями.
• Сигнал: только администраторы могут размещать сообщения в этой области, которая является ее центральным хабом. В этой области часто располагаются подразделы сигналов насоса и торговых сигналов. В первом подразделе администраторы рассказывают о предстоящей операции Pump-and-Dump, а во втором — обмениваются торговыми советами.
• Приглашение: В этом подразделе собраны серверные боты. Здесь пользователи могут запросить у ботов ссылки-приглашения для привлечения новых участников или узнать, сколько людей присоединилось к серверу по их ссылкам-приглашениям.
• Обсуждение: Здесь участники группы могут свободно общаться в подразделах, посвященных различным темам.

Как работают криптогруппы Pump-and-Dump?

Многочисленные группы пампов и дампов в интернете имеют разный уровень активности. Самые занятые выполняют примерно один цикл накачки и сброса каждый день. Менее активные группы могут выполнять только одну операцию в неделю. Другие организации действуют, когда считают, что рыночные условия благоприятны.

Можно ли заработать на пампе и сбросе криптовалюты?

Может быть шанс получить выгоду, потому что метод накачки и сброса влечет за собой искусственное увеличение стоимости криптоактива непосредственно перед запланированным и внезапным крахом. Однако пользователь надолго застрянет с неизвестными токенами, если не продаст их достаточно быстро. Следует иметь в виду, что на нестабильном рынке криптовалют нет ничего неизбежного; поэтому в качестве предостережения пользователю следует изучить основные криптографические индикаторы, чтобы не попасться на проекты, которые кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой».

Чтобы понять мошенничество с криптопампом и дампом, ознакомьтесь с шагами, которые крипто-мошенники предпринимают для мошенничества с участниками канала:

Распространение базовой информации

Администраторы сообщают об используемом обмене, точном времени начала операции и о том, будет ли схема FFA или рейтинговой. Если это бесплатно для всех, те, у кого есть VIP-ранг, получают сообщение одновременно или за несколько дней или часов до операции.

Целевое объявление — базовый токен

По мере приближения времени начала операции объявление повторяется чаще.

Члены группы информируются о целевом токене, когда начинается прокачка. Ваше положение в иерархии будет определять, когда вы будете проинформированы о времени начала операции.

Название криптовалюты обычно пишут на графике, чтобы его могли быстро расшифровать только люди. Это делается для того, чтобы боты не могли анализировать сообщение с использованием методов оптического распознавания символов (OCR) и запускать рыночные операции быстрее, чем люди.

Что такое ОКР?

OCR — это метод, используемый для преобразования текста из изображения в машиночитаемый текстовый формат. Ваш компьютер сохранит отсканированное изображение в виде файла изображения, например, если вы сканируете форму или квитанцию. Слова в файле изображения нельзя редактировать, искать или подсчитывать с помощью текстового редактора.

Распространение новостей для привлечения внешних инвесторов

Манипулирование рынком криптовалюты начинается после запуска пампа, и администраторы публикуют твиты или делятся новостями, прося всех в группе распространять информацию о росте цен на криптовалюты. Стремясь спровоцировать фантастическую инвестиционную возможность так называемого FOMO (Fear of Missing Out) и привлечь внешних инвесторов, пользователи распространяют свое сообщение через Twitter, форумы и специальные чаты.

Как распознать схему накачки и сброса криптовалюты?

Поскольку информация о неизвестных токенах циркулирует в каналах Discord и Telegram, у пользователя может возникнуть соблазн спросить, законны ли криптогруппы Pump-and-Dump. На фондовом рынке это незаконно, но поскольку большинство криптовалют не считаются ценными бумагами, крипторынки часто находятся в состоянии правовой неопределенности. Таким образом, несмотря на то, что мошеннические схемы по накачке и сбросу криптовалют сомнительны с моральной и юридической точки зрения, они не могут нарушать какие-либо действующие в настоящее время законы. Однако регулируемые криптобиржи считают такую ​​деятельность мошеннической и незаконной.

Как узнать, была ли криптовалюта сброшена?

Понимание того, может ли и как быстро кто-то реализовать стратегию накачки и сброса, имеет решающее значение для защиты инвесторов. Несмотря на то, что нет четких признаков мошенничества с криптографическим насосом и дампом, клиент не должен игнорировать чрезмерную шумиху вокруг проекта или его токена, поскольку это может быть красным флагом. Поэтому инвесторы должны постоянно оценивать криптовалютные проекты, прежде чем принимать обоснованные инвестиционные решения.

Стремительный и параболический скачок цены криптовалюты — еще один признак схемы памп-энд-дамп. Особенно это актуально, если ранее криптовалюта игнорировалась, не узнавалась или была забыта. Кроме того, каждый раз, когда клиент слышит, как известные люди обсуждают криптовалюты, ему не мешало бы задуматься об их возможных мотивах. Многие влиятельные лица и знаменитости мало знают о криптовалютах; однако, если им за это платят, они просто будут их продвигать (даже если это организовано мошенниками).

Как следствие, следует опасаться такой тактики и не спешить верить в будущее неизвестных криптопроектов. Как криптоинвесторы могут избежать схем накачки и сброса? Выберите стратегию и придерживайтесь ее. При таком подходе можно гарантировать, что они инвестируют только в криптовалютные проекты или активы, с которыми они знакомы.