Британская полиция проиграла крипто-мошенникам

По словам одного жителя Великобритании, ставшего жертвой криптомошенничества, Национальное бюро по расследованию мошенничества Великобритании (NFIB) «плохо подготовлено для борьбы с криптопреступлениями против людей в стране».

Пострадавший — назовем его Мартин — гражданин Великобритании, он согласился поговорить с журналистами при условии, что его личность будет скрыта. Мартин утверждает, что потерял криптовалюту на сумму около 46 000 долларов из-за мошенника, выдававшего себя за сотрудника Ledger. Мартин сообщил NFIB, что стал жертвой мошенничества, но агентство якобы не предприняло соответствующих действий для возврата украденных средств.

«Эллиптик 1 – Здравствуйте. Сегодня утром в 11:06 28.09.23 мне позвонил мошенник, представившийся сотрудником Ledger, и сообщил, что кто-то пытался украсть мои средства, используя мою фразу восстановления, которую я так и не предоставил.

К сожалению, я перевел BTC и RNDR, следуя их инструкциям».

– пишет Мартин (@Martin901109) 28 сентября 2023 г.

Как рассказал Мартин, мошенник связался с ним по телефону 28 сентября 2023 года, представившись представителем Ledger. Фейковый представитель убедил Мартина, что хакер пытался использовать его фразу восстановления, чтобы украсть его криптовалюту. Мартину сказали, что его устройство Ledger будет повышено до «уровня безопасности 3», если он предпримет определенные шаги. Но на самом деле эти шаги заключались в вырезании и вставке криптоадресов мошенника (которые были отправлены в виде текстовых сообщений) и подтверждении транзакций для отправки его криптовалюты мошеннику.

В результате мошенник украл у Мартина 0,93 биткоина (стоимостью около 40 000 долларов на момент публикации) и 4 000 RNDR (6 080 долларов США).

Убедив жертву перевести криптовалюту на свой адрес, мошенник совершил отслеживаемую транзакцию, отправив все средства на игорную платформу Roobet, расположенную на Кюрасао, централизованную организацию, которая потенциально могла заморозить средства. Транзакции блокчейна показывают, что 1214.01 RNDR (1845 долларов США) сначала был отправлен на Binance, где был обменян на Ether, а затем переведен на Roobet.

Чтобы заморозить эти средства и не допустить их обналичивания, Мартину достаточно было заручиться сотрудничеством платформы Roobet. Однако при обращении в Roobet ему сказали, что компания не сможет заморозить средства, пока не получит официальный запрос от местных правоохранительных органов.

На следующий день после кражи его средств Мартин подал в NFIB заявление о мошенничестве через специальный инструмент лондонского Сити. Однако, по его словам, агентство не ответило на его заявление о мошенничестве до 17 октября 2023 года. Когда агентство наконец ответило Мартину, почти через месяц после подачи заявления, оно просто сообщило ему, что «невозможно определить направление расследования, которое могло бы быть проведено правоохранительным органом Великобритании».

Электронное письмо Национального бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании жертве мошенничества. Источник: Мартин

Мартин также связался с Binance, где ему сообщили, что злоумышленник, судя по всему, отмыл часть средств через биржу. Однако к тому времени, когда он связался с Binance, средства уже покинули Binance. Представитель криптовалютной биржи заявил, что Binance «готова сотрудничать» с правоохранительными органами.

Но правоохранительные органы, похоже, не были готовы к сотрудничеству.

Не сумев самостоятельно заморозить средства, Мартин заплатил 1000 долларов из собственного кармана аналитической платформе блокчейна AML Bot за проведение анализа. Он надеялся, что широкая огласка и официальный анализ заставят полицию отнестись к нему серьезно. 2 ноября 2023 года AML Bot опубликовал отчет, в котором говорилось, что да, украденные средства действительно были отправлены в Roobet.

Затем Мартин обновил свое заявление, используя службу сообщений о мошенничестве лондонского Сити. Однако он утверждает, что город до сих пор не ответил на его сообщение, отправленное 3 ноября 2023 года. По состоянию на 30 января реакции полиции не последовало.

Мартин предоставил журналистам несколько подтверждающих документов в подтверждение своей истории, в том числе, судя по всему, оригинальную жалобу, электронное письмо от NFIB, электронные письма от Roobet, стенограммы телефонных разговоров с мошенниками и другие доказательства.

Письмо от Roobet о том, что средства не могут быть заморожены без запроса правоохранительных органов. Источник: Мартин

По словам Мартина, он, возможно, не единственная жертва крипто-мошенничества, столкнувшаяся с этой проблемой. Он указал на то, что форма отчетности, предлагаемая Action Fraud, не содержит пробелов для криптоадресов или хэшей транзакций, что в принципе затрудняет сообщение о данном виде преступлений. В своей жалобе он решил эту проблему, введя адреса в поля, предназначенные для описания подозреваемого.

Мартин — не единственный житель Великобритании, который жалуется на отсутствие контроля над мошенничеством. Сообщается, что полиция Великобритании «непоследовательно» расследует обвинения в мошенничестве: дела получают лишь 2% финансирования полиции, несмотря на то, что на них приходится 40% всех преступлений.