Ролексы, роскошные автомобили и Uniswap: дело SEC против Харта

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд Ричард Шулер — оператор токенов Hex, PulseChain и PulseX, также известный как Richard Heart — с конца 2019 года привлек более 1 миллиарда долларов незарегистрированных ценных бумаг.

«Харт призвал инвесторов покупать ценные бумаги криптоактивов в предложениях, которые он не смог зарегистрировать. Затем он обманул этих инвесторов, потратив часть их криптоактивов на непомерные предметы роскоши», — заявил Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, в заявлении, описывающем судебный процесс. Это действие направлено на защиту инвесторов и привлечение Харта к ответственности за его действия».

Вот некоторые дополнительные детали из первоначальной жалобы SEC против Heart.

Купил Ferrari, McClaren и Rolex на деньги инвесторов

По данным регулирующих органов, Харт вложил большую часть средств, которые он собрал для Hex и других своих проектов, в свой собственный карман.

«Хотя Харт утверждал, что эти инвестиции были сделаны с неопределенной целью поддержки свободы слова, он не сообщил, что использовал миллионы долларов средств инвесторов PulseChain для покупки предметов роскоши для себя», — говорится в заявлении юристов SEC, поданном в понедельник.

Только в период с 3 августа 2021 года по 22 сентября 2022 года SEC утверждает, что Heart использовала активы инвесторов на сумму 12,1 миллиона долларов для покупки роскошных автомобилей и часов.

Покупки автомобилей Харта включали McLaren и белый Ferarri Roma, а его покупки часов включали 1,38 миллиона долларов, потраченных на один Rolex, среди четырех покупок Heart за это время, согласно списку, включенному в исходный иск SEC.

Heart также якобы потратила 4,28 миллиона долларов активов инвесторов PulseChain на черный бриллиант под названием Enigma, который, по данным SEC, считается крупнейшим в мире. По словам юристов агентства, он использовал комбинацию эфира и фиата для покупки бриллианта на Sotheby’s.

Манипуляции с ценой HEX

В гражданском иске SEC говорится, что предметы роскоши были не единственной вещью, которую Heart использовала для покупки активов инвесторов. Heart продал Hex через блокчейн-кошелек Ethereum, собрав более 2,3 млн ETH посредством более 1,3 млн транзакций.

Но, по данным SEC, большая часть предполагаемого спроса на Hex была искусственной, поскольку «94-97% ETH, депонированных» в этот кошелек, «обрабатывались через так называемую платформу для торговли криптоактивами».

Цель состояла в том, чтобы фальсифицировать объем торгов, чтобы создать ложное впечатление о спросе на Hex, как утверждается в жалобе, и в то же время дать себе и его сообщникам контроль над большим количеством токенов.

Периодически подкачивал жетон

SEC заявила, что отличительной чертой незарегистрированных предложений ценных бумаг является то, что Шулер продавал свой токен в качестве инвестиции, несмотря на то, что не регистрировал его как таковой.

В жалобе цитируется Харт из прямой трансляции на YouTube 8 ноября 2019 года, в которой говорится:

«Если вы хотите разбогатеть, то HEX создан для этого», а затем утверждает, что «Hex разработан, чтобы превзойти ETH», заявляя при этом, что стоимость Hex органически умножается в 115 раз за 129 дней.

Харт также заявил в прямом эфире в декабре 2019 года, что HEX «был создан, чтобы превзойти Ethereum, Биткойн и все другие криптовалюты», а «HEX был создан, чтобы стать самым ценным активом, который когда-либо существовал в истории человечества. Это замысел».

В 2020 году Харт запустил программу вознаграждений, которую он назвал «BigPayDay», в рамках которой инвесторы будут размещать токены HEX для получения дохода, что, по утверждению SEC, также создает «разумные ожидания прибыли», что является отличительной чертой определения безопасности США. .

Восточный округ Нью-Йорка выбран из-за Uniswap

Согласно заявлению SEC, агентство выбрало в качестве места проведения Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, потому что многие транзакции происходили на Uniswap (UNI), разработчики которой базируются в Бруклине.

«Место проведения подходит для этого округа, потому что многие из описанных здесь транзакций с криптоактивами происходили на Uniswap, так называемой децентрализованной платформе для торговли криптоактивами со штаб-квартирой в Бруклине. Heart специально разработал PulseX как форк Uniswap», — говорится в жалобе SEC. «Кроме того, в этом округе проживает как минимум один инвестор PulseChain и PulseX».