Как работают биткойн-миксеры и для чего они используются?

Биткойн — это полностью публичный блокчейн. Зайдите в обозреватель блокчейна, и вы сможете найти неизменную запись всех биткойн-транзакций, которые когда-либо были обработаны с начала 2009 года — с момента запуска криптовалюты.

Для большинства это полезная функция, а не проблема. Но для тех, кому нужно немного больше анонимности, публичный характер блокчейна Биткойн является огромным недостатком: ему не хватает конфиденциальности.

Есть способы сделать биткойн-транзакции полностью приватными — скрыть, кто что кому отправляет. Одним из самых популярных методов является использование биткойн-миксера, также известного как тумблер. Это инструменты, которые смешивают количество биткойнов в частных пулах перед их выдачей предполагаемым получателям.

Идея состоит в том, что, перетасовывая биткойны через черный ящик, трудно узнать, что человек А отправил 10 биткойнов человеку Б. Все, что покажет общедоступный обозреватель блокчейна, это то, что человек А отправил несколько биткойнов в миксер, как и дюжина других. . . В то же время человек Б получил биткойны из миксера, как и еще дюжина человек.

Централизованные и децентрализованные миксеры

Существует два основных типа биткойн-миксеров:

• Централизованные микшеры: как Blender.io.
• Децентрализованные миксеры: такие как Wasabi и JoinMarket.

Централизованные миксеры — это компании, которые принимают биткойны пользователей и отправляют обратно разные биткойны за определенную плату. Хотя они предлагают простое решение для обмена биткойнов, они также не решают проблему конфиденциальности. Хотя ссылки между «входящими» и «исходящими» биткойнами не будут общедоступны, сам миксер все равно будет иметь запись, связывающую транзакции. Это означает, что в будущем компания может решить не скрывать эти записи и раскрыть связь пользователей с монетами.

Децентрализованные микшеры используют такие протоколы, как CoinJoin, чтобы полностью скрыть транзакции с помощью скоординированного или однорангового метода. По сути, протокол позволяет большой группе пользователей объединить определенное количество биткойнов (т. е. 100 человек хотят смешать по 1 биткойну каждый), а затем перераспределить их так, чтобы каждый получил 1 биткойн обратно, но никто не может сказать, кто что получил и где. .

Проблемы с использованием миксеров

Смесители не лишены недостатков. Маловероятно, что кто-то еще в микшере отправил точную сумму биткойнов, которая у вас есть, за вычетом платы за тумблер. Если правоохранительным органам известен адрес первого подозреваемого, а второй подозреваемый единственный, кто получил чуть меньше определенной суммы, восстановить поток денег не составит труда. Однако чем больше людей используют миксер, тем сложнее становится решить эту проблему.

Некоторые биржи не позволяют смешанным биткойнам входить или выходить из бирж. Поскольку биржи могут идентифицировать миксеров, они помечают смешанный биткойн как «испорченный». Binance, например, заблокировала вывод средств на Wasabi, сохраняющий конфиденциальность биткойн-кошелек, который интегрирует популярный сервис микширования под названием CoinJoin. Другими популярными биткойн-миксерами являются Samourai и JoinMarket.

Важно отметить, что не все услуги микширования являются законными, и некоторые из них гораздо менее эффективны для сокрытия финансовых транзакций, чем другие. Необходимо изучить вопрос перед использованием миксера.

Биткойн-миксеры незаконны?

Возможность запутать биткойн-транзакции делает миксеры очевидным способом отмывания денег, привлекая уклоняющихся от уплаты налогов и преступников, заинтересованных в сокрытии доходов от незаконной деятельности.

Является ли использование этих услуг незаконным, зависит от юрисдикции, в которой находится пользователь. Брайан Бенчковски, заместитель помощника генерального прокурора США, заявил, что использование миксеров для сокрытия криптовалютных транзакций «является преступлением».

Два месяца спустя власти США арестовали Романа Стерлингова, основателя Bitcoin Fog, за помощь людям в отмывании 335 миллионов долларов. В августе 2021 года Ларри Хармон, владелец биткойн-миксера Helix, признал себя виновным в помощи преступникам на рынке даркнета в отмывании около 300 миллионов долларов.

Новые правила борьбы с отмыванием денег, такие как «правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и директива Европейского Союза AMLD-5, усложнят отмывание денег и могут сделать биткойн-тумблеры менее жизнеспособными для людей, которые хотят присоединиться к более широкой криптоэкономике. .

Альтернативы биткойн-миксерам

Биткойн-микшер — не единственный способ скрыть поток биткойн-транзакций.

После взломов преступники часто перекачивают средства через несколько бирж, используя учетные записи, созданные с использованием дешево купленных или украденных личных данных. Этот метод, известный как переход на блокчейн, основан на том факте, что правоохранительным органам требуется много времени, чтобы заставить биржи закрыть учетные записи. Кроме того, биржам сложно обнаружить сомнительные аккаунты, если они уже прошли процедуру «знай своего клиента» (KYC).

Сторонники конфиденциальности утверждают, что такие методы, как монеты конфиденциальности, являются мощным способом помешать правительству следить за финансовыми транзакциями пользователей, и что они предназначены не только для преступников. Чтобы скрыть поток средств, Monero использует одноразовые «невидимые» адреса и смешивает подлинные подписи транзакций с поддельными. В то время как Silk Road, одна из первых крупных торговых площадок даркнета, имела встроенное в свою инфраструктуру биткойн-стекло, бывший рынок даркнета Белого дома, известный своей безопасностью, принимал только Monero.

В качестве альтернативы Zcash предлагает дополнительные частные транзакции, основанные на доказательствах с нулевым разглашением, которые не передают информацию о транзакциях. Функции приватных транзакций Dash чем-то напоминают CoinJoins.