Чейн-анализ: «Рынки даркнета вырастут в 2023 году»

Согласно последнему отчету аналитической компании Chainaанализ, индустрия криптовалют по-прежнему страдает от киберпреступности, при этом рынки даркнета являются одной из двух категорий, демонстрирующих рост доходов в 2023 году.

«Отчет о крипто-преступлениях за 2024 год», опубликованный Chainaанализом 29 февраля, показывает, что рынки даркнета принесли доход в размере не менее 1,7 миллиарда долларов в 2023 году — отскок по сравнению с данными 2022 года, когда власти закрыли крупнейший на тот момент рынок даркнета Hydra.

Хотя ни одна торговая площадка не заменила Hydra, отчет показывает, что более мелкие торговые площадки процветают за счет обслуживания определенных ниш и развития более «специализированных ролей». Chainaанализ подчеркнул, что Mega Darknet Market лидирует в рейтинге с притоком криптовалюты на сумму более 500 миллиардов долларов.

Однако доходы, полученные от рынков даркнета, еще не вернулись к пиковым уровням, наблюдавшимся в эпоху Гидры.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы продолжат расследование и ликвидацию рынков даркнета, особенно потому, что многие из них предлагают на продажу продукты с фентанилом», — говорится в отчете.

Эрик Джардинглава отдела исследований киберпреступности в Chainaанализе, сказал, что феномен «нишевых рынков даркнета», конкурирующих за долю рынка, не нов и следует тенденциям после закрытия первых рынков даркнета, таких как Silk Road и AlphaBay.

Помимо увеличения доходов рынка даркнета, санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанные с криптовалютами, увеличились более чем вдвое в 2023 году, при этом в общей сложности было наложено 18 санкций на физических и юридических лиц, все из которых включали также криптовалютные адреса.

Приток криптовалюты в попавшие под санкции организации и юрисдикции составил 61,5% от общего объема незаконных транзакций, что составляет 14,9 млрд долларов США в объеме транзакций в 2023 году.

Согласно отчету, в 2023 году санкции OFAC, связанные с криптовалютой, сместились в сторону групп и отдельных лиц, а не в сторону крупных рынков даркнета, таких как Garantex и Hydra, а также миксеров, таких как Tornado Cash.

В список лиц, подпадающих под санкции, связанные с криптовалютой, вошли северокорейская хакерская группа Kimsuky, криптомикшер Sinbad.io и гражданин России. Екатерина Жданова и MSB Buy Cash из сектора Газа.

Однако в отчете также представлены более позитивные цифры, в том числе снижение доходов от мошенничества с криптовалютами по сравнению с прошлым годом. Хотя мошенничество остается одной из крупнейших причин преступлений, связанных с криптовалютой: ожидается, что в 2023 году выручка составит 4,6 миллиарда долларов, но эта цифра ниже, чем в прошлом году, когда она составляла 5,9 миллиарда долларов.

Доходы от крипто-мошенничества с 2019 по 2023 год. Источник: Chainaанализ «Отчет о криптопреступлениях за 2024 год».

Однако в 2023 году наблюдался рост числа новых видов мошенничества, в том числе любовного мошенничества, также известного как мошенничество с забоем свиней. Доходы от этих видов мошенничества выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, причем данные указывают на 85-кратный рост с 2020 года.

По оценкам отчета Chainaанализа, романтические мошенничества оказывают «наихудшее воздействие на жертв из всех типов мошенничества» из-за среднего размера выплат. В отчете показано, что в 2023 году также наблюдался рост популярности рекомендательного фишинга.

Средняя сумма платежа по видам мошенничества. Источник: Chainaанализ «Отчет о криптопреступлениях за 2024 год».

Джардин говорит, что количество любовных мошенничеств растет, потому что «они эффективны, а мошенники — не более чем оппортунистические люди».

«Эти мошенничества занимают недели или месяцы, поскольку мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв. Пользователи, не подозревающие о признаках мошенничества, легко могут стать жертвами», — добавляет он.

Когда его спросили, какие идеи помогут пользователям избежать мошенничества и бороться с киберпреступностью, связанной с криптовалютой, в 2024 году, Джардин ответил:

«Создание более безопасной и заслуживающей доверия онлайн-среды требует действий со стороны различных субъектов государственного и частного сектора, а также самих отдельных лиц».

Он сказал, что в случае мошенничества «отдельные лица могут помочь минимизировать свой риск, проявляя осторожность при взаимодействии онлайн и онлайн». в то время как другие участники экосистемы могут помочь выявить следы мошеннических сетей в блокчейне, а правоохранительные органы «могут работать в разных юрисдикциях и с частным сектором, пытаясь вернуть средства, украденные у жертв».

Джардин также подчеркнул важность использования сервисов, которые активно подчеркивают безопасность в децентрализованном финансовом пространстве.

«Хорошая цифровая гигиена, особенно с точки зрения управления паролями и исходными фразами, также имеет решающее значение», — подчеркнул он.