Что такое китовые трекеры и как они работают?

• Кто такие криптокотики?
• Что такое слежение за китами?
• Для чего используются инструменты отслеживания криптокитов?
• Каковы общие инструменты отслеживания криптокитов?

Кто такие криптокотики?

У большинства криптовалют есть ряд крупных держателей, которые могут влиять на цену этого криптоактива. Активным инвесторам и криптотрейдерам важно понимать свое поведение на рынке.

Криптокиты являются крупнейшими держателями криптовалют. Это могут быть физические лица или организации, владеющие большим (часто более 10%) количеством криптовалюты. Например, MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов (BTC), и ее поведение на рынке может влиять на цену BTC. Таким образом, отслеживание действий криптокитов дает своевременную информацию о движении цены криптоактива.

Это явление вовсе не является явлением криптоиндустрии. То же самое происходит и на традиционных рынках. Когда крупный игрок, такой как Уоррен Баффет, бренд или хедж-фонд, объявляет об открытии позиции по определенному активу, цена актива растет. И когда эти игроки продают актив, рынок обычно следует за ними, делая то же самое.

С криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT) все транзакции происходят в блокчейне. Благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн, транзакции, осуществляемые кошельками, которыми владеют киты, могут быть идентифицированы по размеру криптопозиций, которые они держат. Проще говоря, эти кошельки можно отслеживать, чтобы понять, как более широкий рынок отреагирует на их действия.

Что такое слежение за китами?

Существуют специальные решения для отслеживания действий криптокитов. Эти решения могут предоставлять аналитику активности китов и иногда принимать инвестиционные/торговые решения за пользователя.

Криптотрейдеры и инвесторы постоянно следят за количеством входов и выходов криптовалют с бирж. Когда криптовалюта, такая как Биткойн или Эфир (ETH), перемещается в больших количествах на биржу, ожидается, что произойдет какое-то действие по продаже, что приведет к падению цены. И наоборот, если криптовалюты поступают с бирж на кошельки, это считается предвестником подорожания. Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, они сокращают предложение, что приводит к росту цены.

Часто кит мог покупать криптовалюты на бирже и перемещать их в свои кошельки в больших объемах. Это может привести к бычьему росту цены криптовалюты. Иногда киты стараются не тревожить рынки, покупая или продавая на бирже. Затем они выполняют внебиржевую (OTC) транзакцию между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойны на кошелек, который отправит обратно доллары США (USDC), в результате чего BTC будет продан без обнаружения транзакций рынком.

Когда блокчейн совершает крупную транзакцию, инвесторы могут изучить ее и увидеть задействованные в ней кошельки. Если кошельки занимают большие позиции в криптовалюте, их можно назвать криптокитовыми кошельками. Отныне имеет смысл регулярно проверять эти кошельки и их транзакции, так как это может быть полезно при оценке движения цены криптовалюты, хранящейся в кошельке.

Отслеживание китов может быть столь же полезным на рынках NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекций. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.

Например, если известный коллекционер NFT или кит стремится скупить всю коллекцию невзаимозаменяемых токенов, это может указывать на высокую веру в ценность этих цифровых произведений искусства. Другие коллекционеры NFT, наблюдающие за китами, заметят это и тоже купят невзаимозаменяемые токены. Такое поведение несколько раз наблюдал Гэри Вайнерчук во время бычьего рынка NFT 2021 года.

Однако ручное отслеживание действий китов может быть утомительным и занимать много времени, даже если это касается только одной криптовалюты или одной коллекции NFT. Здесь в игру вступают инструменты отслеживания китов.

Для чего используются инструменты отслеживания криптокитов?

С помощью инструментов отслеживания инвесторы могут идентифицировать кошельки, которыми владеют киты, и наблюдать, как они покупают и продают благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн. Использование специальных инструментов помогает автоматизировать процесс отслеживания.

Большинство криптоинвесторов держат в своем портфеле более одной криптовалюты. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо идентифицировать и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Инструменты веб-аналитики предлагают эту функцию.

Инструменты отслеживания сканируют блокчейн, и когда транзакции перехватываются китом-кошельком, они обнаруживают их в режиме реального времени и уведомляют пользователя. Эти инструменты также могут помочь идентифицировать транзакции, превышающие определенный размер, что позволяет пользователям заниматься китобойным промыслом в данной крипто-экосистеме.

Точно так же коллекции NFT можно отслеживать с помощью таких действий, как перечисление новых невзаимозаменяемых токенов ниже минимальной цены, продажа NFT по цене предложения, клиринг этажей и другие. Минимальная цена набора невзаимозаменяемых токенов — это самая низкая цена, по которой можно купить NFT. Иногда, когда рыночный интерес к коллекции NFT невелик, минимальная цена снижается.

Падение минимальных цен часто начинается с того, что один из держателей NFT размещает их ниже минимальной цены. Таким образом, инструменты отслеживания китов могут использоваться для выявления такого поведения, чтобы инвестор знал о том, что происходит, и действовал соответственно.

С другой стороны, так называемое «подметание пола» (последовательная и методичная покупка) свидетельствует о высоком спросе на коллекцию NFT. Подметание пола на крипто-сленге — это когда кто-то покупает много невзаимозаменяемых коллекционных токенов, которые перечислены по минимальной цене. Инструменты отслеживания китов могут определить, когда кошелек кита подметает полы новой коллекции. Это предупредит инвесторов NFT, которые затем смогут начать отслеживать новую коллекцию.

Каковы распространенные инструменты отслеживания крипто-китов?

Такие инструменты, как Whale Watchers, Whale Bot Alerts и другие, могут помочь инвесторам отслеживать активность китов и принимать быстрые и своевременные решения.

Инструменты отслеживания китов имеют разные возможности. Некоторые из них могут быть просто окном поверх блокчейна, в то время как другие имеют возможности аналитики и построения графиков в нескольких блокчейнах. Некоторые охватывают только отслеживание китов в криптовалюте, в то время как другие также предлагают отслеживание китов NFT.

Различные инструменты аналитики предлагают только простую аналитику и уведомления об активности китов, другие предоставляют пользователям более полный опыт изучения графиков и аналитики. Некоторые просто создают простую ленту, другие подключаются к таким каналам, как Twitter и Telegram, чтобы информировать пользователей.

Вот некоторые ключевые инструменты наблюдения за китами: Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Кроме того, есть другие инструменты, такие как Etherscan и Solscan, которые работают поверх соответствующих блокчейнов и предлагают функции отслеживания китов.

С помощью отслеживания китов вы сможете стать максимально технически подкованным. Однако реакция рынка на сделки китов не совсем предсказуема. Иметь актуальную информацию о поведении китов очень полезно, но это лишь один из параметров, который будет влиять на поведение цены криптовалюты. Особенно это актуально для рынка, состояние которого во многом определяется текущими макроэкономическими факторами.