Подвергается ли Биткойн риску цензуры?

Биткоин-майнеры находятся под растущим давлением, требующим отслеживать транзакции, которые они обрабатывают, и отфильтровывать те, которые связаны с адресами, имеющими криминальные связи.

Крупные майнинговые пулы, фильтрующие транзакции с авторизованных адресов, означают совершенно новую эру для Биткойна с цензурой на уровне протокола.

Биткойн-майнеры, отказывающиеся обрабатывать транзакции для авторизованных адресов, сейчас являются редким явлением, но существует риск, что это может стать обычной практикой в ​​​​будущем, поскольку нормативное давление на отрасль возрастает.

В соответствии с Бен ХаттенПартнер юридической фирмы Orrick, регуляторы США следят за криптовалютой, и даже если майнеры сейчас не находятся под микроскопом, у них есть причины для осторожности.

«Если майнеры оказывают услуги лицам, находящимся под санкциями, OFAC может счесть это материальной поддержкой лица, находящегося под санкциями, что может стать основанием для санкций в отношении поставщика услуг», — говорит Хаттен.

Кристофер Бендиксен, руководитель исследования биткойнов в CoinShares, разделяет эту точку зрения. Он полагает, что некоторые майнеры в конечном итоге начнут подвергать цензуре транзакции, связанные с адресами из списка OFAC, «и это станет для них издержками для ведения бизнеса на Западе».

Некоторые ранние предупреждающие знаки

Чтобы опередить ситуацию, некоторые майнеры могут добровольно ввести онлайн-меры по борьбе с отмыванием денег, и есть некоторые признаки того, что это уже происходит.

20 ноября исследователь биткойнов под псевдонимом 0xB10C опубликовал сообщение в блоге, в котором говорилось, что инструмент мониторинга мемпула выявил шесть транзакций биткойнов, которые не были включены в блоки трех основных пулов майнинга: ViaBTC, F2Pool и Foundry. Все транзакции включали адреса, которые OFAC ранее включили в свой санкционный список.

Чтобы внести ясность, 0xB10C считает, что это было изолированное событие, которое не сигнализирует о чем-то более серьезном.

«Единый пул, не включающий несколько транзакций, не приводит к цензуре — это может быть просто предпочтение владельца пула», — сказал он.

Транзакции, упомянутые в сообщении 0xB10C, были отправлены в сентябре и октябре, и большинство из них включало вводимые данные с адреса, приписываемого OFAC китайским продавцам прекурсора фентанила. Другая транзакция была проведена с адреса, связанного с санкционированной Россией внебиржевой службой SUEX.

По данным 0xB10C, все рассматриваемые транзакции позже были выбраны другими майнерами и в конечном итоге записаны в блокчейне Биткойна. Анализ показал, что обе транзакции, скорее всего, были отклонены ViaBTC и Foundry случайно, а F2Pool отфильтровал их намеренно, пишет исследователь.

Это неофициально подтвердил сооснователь F2Pool. Чунг Ванкоторый прокомментировал теперь удаленный пост на X:

«Почему вы удивляетесь, когда я отказываюсь одобрить сделки этих преступников, диктаторов и террористов? Я имею полное право не подтверждать какие-либо транзакции от Владимира Путина и Си Цзиньпина, верно?»

В другом, уже удаленном, но заархивированном посте, опубликованном несколько часов спустя, он сказал, что F2Pool «на данный момент будет отключать патч фильтрации tx, пока сообщество не достигнет лучшего консенсуса по этой теме».

Foundry и ViaBTC отказались от комментариев.

Растущее давление

Бен Хаттен, адвокат Оррика, сказал, что у шахтеров есть все основания чувствовать себя жертвами. OFAC и FinCEN только усилят давление на криптоиндустрию, считает он.

Санкции и судебные иски против крипто-миксеров, в том числе, наиболее известного, Tornado Cash, показали, что регуляторы готовы применять новаторские подходы.

«FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) опубликовал предлагаемую специальную меру, определяющую все криптовалютные миксеры в качестве основной проблемы отмывания денег», — сказал Хаттен. — Исторически такие действия предпринимались только против юрисдикции или финансового учреждения. Однако в последнее время против определенного класса транзакций были приняты специальные меры».

По словам Хаттена, риск для отдельных мелких горнодобывающих компаний остается низким.

«Но если вы, например, занимаетесь майнингом, вы находите новый блок, получаете новый биткойн, держите его, затем разделяете его на 20 частей и отправляете, и в этом случае вы вполне соответствуете правилам как отправитель денег», — сказал Хаттен.

Недавние новости, связанные с депривязкой стейблкоинов, дают еще один взгляд на то, как отношения между криптовалютами и регуляторами США могут развиваться в ближайшем будущем. Tether уже много лет замораживает адреса, связанные с преступностью, а недавно объявил, что заблокировал адреса из санкционного списка США. Компания также заявила, что «недавно подключила Секретную службу США к нашей платформе и теперь делает то же самое» для ФБР.

Движение к цензурированному будущему

В 2021 году американская майнинговая компания Marathon Digital ненадолго включила фильтрацию транзакций по адресам из санкционного списка.

«Эта функция оказалась крайне непопулярной и непрактичной, поэтому мы прекратили ее использовать», — сказал Чарли Шумахер, вице-президент по корпоративным коммуникациям Marathon.

Он добавил, что компаниям непрактично «фильтровать» транзакции с биткойнами, но компания согласилась бы сделать это, если бы это было законное требование.

«Все в отрасли знают, что им не победить в перестрелке с правительством США», — согласился Бендиксен из CoinShares. Американские майнеры и пулы с известными командами и основателями с большей вероятностью будут соблюдать правила, даже те, с которыми они не обязательно согласны, добавил он.

Идея цензуры транзакций не имеет экономического смысла для майнеров, продолжил Бендиксен. «Если вы не майните конкретную транзакцию, кто-то другой будет майнить ее и возьмет комиссию», — сказал он.

Однако проблемы с регуляторами США могут стоить еще дороже. В гипотетической ситуации, когда все основные пулы согласятся фильтровать определенный список транзакций, все равно найдутся майнеры, которые не будут следовать этим правилам. Но они будут составлять меньшую часть общего хешрейта, поэтому могут потребоваться часы или даже дни, чтобы «запрещенная» транзакция наконец была записана в блокчейне, сказал Бендиксен.

Теоретически возможно, что формирующийся неформальный консенсус может подтолкнуть не только к предотвращению майнинга транзакций, занесенных в черный список OFAC, но и к исключению блоков из-за таких транзакций, добываемых другими майнерами, которые отказываются создавать на их основе новые блоки. По мнению Бендиксена, это можно рассматривать как своего рода атаку 51% на Биткойн, ведущую к расколу блокчейна, и такая идея уже обсуждалась в политических кругах Вашингтона.

Кэрол Хаусбывший директор Белого дома по кибербезопасности и безопасным цифровым инновациям, а сейчас являющийся исполнительным директором Terranet Ventures, выступил на весенней конференции DeCenter в Принстонском университете в апреле, предположив именно это.

В своем выступлении Хаус предположила, что было бы здорово, если бы майнеры, а также валидаторы блокчейнов с доказательством доли объединились и согласились не майнить транзакции, занесенные в черный список OFAC, а также не увеличивать блоки с помощью таких транзакций. Она также отметила, что наличие как можно большего количества вычислительных мощностей в США, где майнеры должны соблюдать санкции, поможет воплотить эту идею в жизнь.

«По моему мнению, исходя из моего взаимодействия с отраслью в этом году, существует гораздо больше беспокойства по поводу соблюдения требований, особенно во второй половине этого года», — сказал Хаттен.