В последнее время дела на крипторынке идут не очень хорошо, плохие новости следуют за плохими. 8 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело юридические санкции против миксера цифровых валют Tornado Cash.
По данным регулятора, с момента своего создания в 2019 году платформа использовалась для множества незаконных операций по отмыванию денег, которые оцениваются в 7 миллиардов долларов. По оценкам, из этой суммы 455 миллионов долларов контролировала печально известная Lazarus Group, хакерская группа, спонсируемая северокорейским государством. Кроме того, Tornado Cash также использовался для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных нечестным путем в результате взлома Harmony Bridge в июне, и 7,8 миллиона долларов в результате ограбления Nomad в этом месяце.
Прежде чем двигаться дальше, давайте объясним, что такое миксер криптовалют. Проще говоря, это протокол, который помогает скрыть потенциально идентифицируемые или скомпрометированные криптовалюты, чтобы стереть любые следы, связанные с активами, и сделать невозможным отслеживание токенов до их первоначального источника.
Арест застройщика Tornado Cash вызвал общественный резонанс
12 августа власти Нидерландов арестовали Алексея Перцева, создателя Tornado Cash. Согласно пресс-релизу Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Нидерландов, Службы фискальной информации и расследований, арест был произведен на основании причастности Перцева к «сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег».
Хотя Tornado Cash потенциально может использоваться злоумышленниками для сокрытия преступных доходов, протокол также может использоваться для облегчения широкого спектра законных действий. Нидерландская полиция до сих пор не выяснила, какие правила нарушил Перцев, несмотря на различные спекуляции в СМИ и разные объяснения того, почему он был арестован. Создателю Tornado Cash пока не было предъявлено никаких обвинений.
После ареста Перцева, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме собралась масса протестующих, чтобы выразить недовольство ходом дела. Хотя демонстранты прямо не комментировали юридические вопросы, связанные с арестом, они утверждали, что арест Перцева сигнализирует о темном будущем для быстрорастущей экосистемы Web3. Мало того, они также считают, что это может оказать сдерживающее воздействие на существующую экосистему блокчейна в Нидерландах.
Марк Смаргон, генеральный директор децентрализованной платежной сети Fuse, сказал, что, хотя он очень разочарован арестом разработчика за написание фрагмента кода, чтобы избежать подобных сценариев в будущем, криптофинансовые организации должны быть готовы идти навстречу регулирующим органам для смягчения существующих проблемы безопасности, обеспечивая при этом право людей на неприкосновенность частной жизни.
Однако Авраам Пиха, соучредитель и генеральный директор компании Web3 Tomi, сказал, что такие правительственные санкции пугают, если смотреть объективно:
«Торнадо существовал только потому, что большинство блокчейнов не были достаточно приватными. Если будущие обновления Ethereum или Bitcoin будут включать интеграцию таких протоколов, как Mimblewimble, будет ли следующим шагом их блокировка? Этот акт является еще одной причиной для продвижения Web3, свободной сети, контролируемой пользователями, а не правительствами».
Представитель аналитического центра по криптополитике Coin Center отметил, что некоммерческая организация рассматривает возможность обращения в суд, поскольку считает, что основной аргумент в пользу запрета платформы является необоснованным. Более того, независимый орган также считает, что действия Минфина могут выйти за рамки его уставных полномочий.
Было ли принудительное закрытие Tornado неконституционным?
В недавнем интервью Bloomberg Джесси Пауэлл, генеральный директор биржи цифровых активов Kraken, сказал, что действия Министерства финансов по закрытию Tornado Cash могут быть «неконституционными», заявив при этом, что люди имеют право на неприкосновенность частной жизни, и поэтому за ними будет интересно наблюдать. могут ли утверждения регулятора иметь какие-либо основания в суде. Он также заявил, что последующее удаление репозиториев собственного кода Tornado было «совершенно ненужным шагом».
Компания Circle, эмитент стабильной монеты USD Coin (USDC), решила заблокировать все адреса Tornado Cash, на что Пауэлл ответил: «Немного страшно».
Кенни Ли, соучредитель и главный разработчик протокола конфиденциальности Manta Network, заявил, что решение Министерства финансов о санкциях против Tornado Cash является надуманным и экстремальным, хотя в прошлом некоторые адреса отдельных криптовалютных кошельков подвергались такому же обращению. Но в большинстве случаев, по его словам, это был явный случай мошенничества, взлома или схемы Понци:
«В этом случае адреса смарт-контрактов заносятся в черный список. Смарт-контракты — это не люди. Мало того, люди забывают, что Tornado Cash — это протокол, а не физическое или юридическое лицо, а это значит, что он будет продолжать работать независимо от санкций. Пришло время понять, что конфиденциальность и анонимность — это не одно и то же, и Web3 — это все о конфиденциальности».
Что касается людей, переводящих свои USDC в другие стейблкоины после решения Circle заблокировать адреса кошельков Tornado Cash, Ли отметил, что, к сожалению, число платформ, внесенных в черный список адресов кошельков, поддерживаемых Tornado Cash, увеличилось.
Он также указал, что этот шаг был связан со статусом Circle как регулируемой платформы, что обязывает ее соблюдать любые санкции, наложенные государственным органом, под чьей юрисдикцией она работает.
Наконец, он считает, что действия Circle по блокировке движения USDC на миллионы долларов могут потенциально помешать инновациям в этой сфере. Ли заключил:
«Никто не хочет, чтобы их средства были заблокированы, особенно для деятельности, в которой они не участвуют. В то же время нет уверенности, что завтра Tether не заблокирует адреса, которые коснулись Tornado Cash. В конечном счете, это действие Министерства финансов, вероятно, вызовет эффект домино, большую часть которого еще предстоит ощутить».
Назревают нарушения прав человека?
Еще один аспект задержания Перцева, привлекший внимание общественности, заключается в том, что после ареста ему, как сообщается, отказывают в каких-либо свиданиях, в том числе с женой Ксенией Малик.
В недавнем электронном письме Малик сказал:
«Его держат в тюрьме, как опасного преступника, несмотря на то, что он просто пишет код с открытым исходным кодом».
Поскольку власти Нидерландов продолжают запрещать Перцеву любые контакты с внешним миром — даже «один короткий телефонный звонок», — в его поддержку организуется несколько митингов. Агрегатор децентрализованных финансов 1inch написал в Твиттере, что арест может создать опасный прецедент, который потенциально может «убить весь сегмент программного обеспечения с открытым исходным кодом», если разработчики будут по-прежнему нести ответственность за любое неправомерное использование программного обеспечения, которое они создают.
Несмотря на искренние чувства сообщества разработчиков с открытым исходным кодом, уместно выделить недавний отчет платформы безопасности блокчейна SlowMist, который обнаружил, что примерно 74% всех средств, украденных из сети Ethereum в первом и втором кварталах этого года, ушли в Tornado Cash, при этом исследователи отмечают, что:
«На платформу приходится большая часть первоначального финансирования таких инцидентов безопасности. Также были сообщения о снятии средств с бирж, торговых платформ и личных кошельков для финансирования этих инцидентов безопасности».
Наконец, следует отметить, что, несмотря на широкую общественную поддержку Перцева, его арест не вызвал полного неодобрения со стороны представителей мировой финансовой арены. Например, в недавнем интервью венчурный капиталист Кевин О’Лири сказал, что арест Перцева был необходим и что его «принесли в жертву» — это нормально, поскольку он считает, что это поможет обеспечить высокую степень стабильности рынка в долгосрочной перспективе.
Поэтому в будущем будет интересно посмотреть, как такие юридические вопросы решаются регулирующими органами по всему миру.
Самое время подумать о том, как прокачать себя и своих работников. Освоить новую профессию, повысить уровень квалификации, занять высокооплачиваемую должность. Вы сможете увеличить свою прибыль многократно. Все в Ваших руках!
Стать Digital профессионалом.Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.
Специальная подборка для Вас